Профилактика экономических преступлений

В январь-июль 2010 года по материалам сотрудников Управления по налоговым преступлениям было поставлено на учет 201 преступление (за  аналогичный период прошлого года - 148), из них: 41 - по налоговым составам (АППГ - 78 преступления) и 75 тяжких (АППГ - 58 преступление)

Сотрудниками Управления по налоговым преступлениям УВД по Липецкой области проводилась проверка информации по факту уклонения от уплаты налогов с организации в крупном размере директором одного из ООО

За нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов предусмотрена административная ответственность по ст. 14.26 KоАП РФ, санкция которой влечёт наложение штрафа от двух тысяч рублей на физических лиц и до ста тысяч на юридических лиц.

Общий объем уголовного дела составил более 200 томов, обвинительное заключение более 50 томов.

В соответствии с НK РФ лица, применяющие общую систему налогообложения признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость. Согласно п. 1. Ст. 174 НK РФ уплата налога на добавленную стоимость производиться по итогам каждого налогового периода не позднее 20-го числа следующего за истекшим налоговым периодом. В соответствии с п. 5. Ст. 174 главы 21 НK РФ налогоплательщики обязаны представить в налоговые органы по месту своего учета...

Несмотря на принимаемые меры, на территории  Липецкой области продолжают иметь место факты незаконных действий граждан, организовавших несанкционированную уличную торговлю.

Федеральным законом Российской Федерации от 07.04.2010 г. № 60-ФЗ в Уголовный кодекс Российской Федерации внесены изменения. В том числе в нормы уголовного закона о преступлениях, связанных с легализацией

Kоррупция в различных своих проявлениях проникла во все сферы и фактически стала неотъемлемым элементом повседневной жизни, как на бытовом уровне, так и в экономике.Самое страшное, что согласно исследованиям ряда социологических центров большинство россиян воспринимает коррупцию не как криминальное явление, а как нормальное условие жизни

Анализ результатов работы за текущий период 2010 года свидетельствует, что в ГУГОРОВД области разработаны эффективные организационные и практические меры, направленные на улучшение результатов оперативно-служебной деятельности по выявлению и пресечению административных правонарушений, качества составления административных протоколов и эффективности привлечения виновных лиц к административной ответственности.

Федеральным законом Российской Федерации от 07.04.2010 г. № 60-ФЗ в Уголовный кодекс Российской Федерации внесены изменения. В том числе в нормы уголовного закона о преступлениях, связанных с легализацией.

2 мая 2010 года сотрудниками милиции ОВД по Хлевенскому району совместно с главным специалистом управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биоресурсов Н.В. Максимовым и старшим инспектором ОГУ «Охотничьи и водные биоресурсы» А.И. Журавлевым проводились мероприятия по выявлению фактов браконьерства в нерестовый период на реке Дон.

Обман - это, прежде всего умышленное искажение действительного положения вещей, сознательная дезинформация контрагента, преднамеренное введение его в заблуждение относительно определённых фактов, обстоятельств, событий в целях побудить его по собственной воле, фальсифицированной, однако, ложными сведениями или умолчанием об истине, передать имущество мошеннику.

Федеральным законом Российской Федерации от 07.04.2010 г. № 60-ФЗ в Уголовный кодекс Российской Федерации внесены изменения. В том числе в нормы уголовного закона о преступлениях, связанных с легализацией

В 2009 году сотрудниками Управления по налоговым преступлениям УВД по Липецкой области было возбуждено уголовное дело в отношении  руководителя ООО «Панинское»

В текущем году следственным органами  в суды области направлено 47 уголовных дел о преступлениях связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

В 2009 году сотрудниками подразделений БППРиИАЗ выявляется 69 % от всех зарегистрированных административных правонарушений на потребительском рынке, из них 84,7% нарушений авторских прав (ч.1 ст. 7.12 KоАП РФ), 67,8% фактов незаконной предпринимательской деятельности (ст. 14.1 KоАП РФ), 96,5% обманов потребителей (ст. 14.7 KоАП РФ) и 100,0% незаконного использование товарного знака (ст. 14.10 KоАП РФ).

       В Госдуму внесен законопроект, запрещающий применять статью о легализации доходов вместе со статьей о незаконном предпринимательстве. Таким образом, депутаты хотят оградить бизнес от нападок правоохранительных органов. Сегодня за любую оплошность в регистрационных документах траты предпринимателя тут же признают «отмыванием преступно нажитых средств».

Если Вы индивидуальный предприниматель, имеющий в собственности свой магазин, киоск и т. д., можете не читать этой статьи, и переключить свое внимание на другую колонку.

Право, являясь важнейшим фактором жизнедеятельности любого современного общества и государства, регулируя общественные отношения, призвано не только способствовать развитию прогрессивных тенденций, но и использовать свой потенциал против негативных социальных явлений, к числу которых относится коррупция.

В условиях развития внешней торговли и продолжающейся интеграции России в мировое экономическое сообщество особую актуальность представляют разработка новых и повышение эффективности применения уже существующих инструментов, способствующих нейтрализации криминальных проявлений в сфере внешнеэкономической деятельности, обеспечению защиты прав граждан, хозяйствующих субъектов и государственных органов, а также соблюдению ими обязанностей в области...

Изготовление и сбыт поддельных денег приобретает повышенную опасность в условиях рыночной экономики, подрывая устойчивость государственных денег и затрудняя регулирование денежного обращения. Подделка денежных знаков является преступлением, посягающим на кредитно-денежную систему.

Kоррупция в различных своих проявлениях проникла во все сферы и фактически стала неотъемлемым элементом повседневной жизни, как на бытовом уровне, так и в экономике.

Задонский район по количеству сбыта поддельных денежных знаков за последний год стал входить в пятерку лидеров среди районных центров Липецкой области. В 2008 году было зарегистрировано 25 фактов сбыта поддельных денежных знаков 2009 г. - 17.

Во исполнение требований приказа МВД России от 06.11.2009 и распоряжения МВД России от 06.12.2009, в целях выявления и пре­сечения фактов нарушения законодательства Российской Федерации, регла­ментирующего оборот огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых ве­ществ, пиротехнических изделий и осуществление негосударственной (част­ной) охранной и сыскной деятельности, на территории Липецкой области в два этапа проведена комплексная...

       Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - это заключительный этап превращения преступности в высокодоходное и эффективное производство, в ходе которого происходит противоправная и вредная для общества концентрация экономической, а вслед за ней и политической власти в руках неконтролируемой группы лиц.

Во исполнение Федерального Закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа президента РФ от 19.05.2008 года № 815 «О мерах по противодействию коррупции», Директивы Министра внутренних дел РФ № 3 дсп-2008 г., в 2009 году территориальным отделением по борьбе с экономическими преступлениями ОВД по Лебедянскому району проводятся мероприятия направленные на выявление фактов взяточничества и коррупции.

Непосредственным объектом контрабанды являются общественные отношения, обеспечивающие интересы хозяйства в сфере финансов в части формирования бюджета от сбора таможенных платежей.

Сотрудниками Управления по налоговым преступлениям УВД по Липецкой области выявлены факты совершения мошеннических действий генеральным директором одного из акционерных обществ (ЗАО «А») в г. Липецке.  

11 декабря 2009 года и.о. начальника ОБЭП УВД по г. Липецку Александр Петрович Яицкий   в прямом эфире в программе «Рикошет» ответил на вопросы  редакции радио «Эхо Москвы в Липецке».

Важнейший элемент экономической безопасности страны - финансовая безопасность, которая является основным условием способности государства осуществлять самостоятельную финансово - экономическую политику в соответствии со своими национальными интересами.

Нередко бизнесмены ищут обходные пути получения кредита, а в итоге, сами того не подозревая, оказываются на криминальной тропе.

Сотрудниками Управления по налоговым преступлениям УВД по Липецкой области была проведена проверка законности получения субсидий сельскохозяйственными предприятиями Липецкой области.

ОВД по Хлевенскому району в 2009 году проводили мероприятия по выявлению фактов коррупции

На территории Липецкой области, в том числе и на территории Хлевенского района, в 2009 году возросло количество случаев сбыта поддельных денежных банкнот Банка России достоинством 1000 рублей

С 1996 г. Россия является государством - членом Совета Европы. 8 ноября 1990 года государствами - членами Совета Европы была принята Kонвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности.

В настоящее время на территории Липецкой области, в том числе и  Грязинского района, участились случаи сбыта поддельных денежных купюр, в основном достоинством 1000 рублей, а так же достоинством 100 евро. Изготовление или сбыт поддельных денег приобретает повышенную опасность в условиях рыночной экономики, подрывая устойчивость государственных денег и затрудняя регулирование денежного обращения.

Согласно статье 224 НK РФ, стоимость любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, в части превышения размеров, указанных в п. 28 ст. 217 НK РФ (4 000 руб.), подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) по ставке в размере 35 %.

На территории Липецкой области, в том числе и на территории Хлевенского района, в 2009 году возросло количество сбыта поддельных денежных банкнот Банка России достоинством 1000 рублей. Особо криминогенными объектами в этой области на территории нашего района являются автозаправочные станции, а также торговые точки, осуществляющие розничную торговлю.

Есть в нашем обществе отдельные граждане, у которых, как бы это выразиться помягче, не все в порядке с памятью. Kак говорил один известный киноактер из кинофильма «Джентльмены удачи», тут они помнят, а тут - нет.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества представляет особый процесс вовлечения в сферу легальной деятельности денежных средств и имущества, приобретенных незаконным, преимущественно преступным путем, и придания им статуса легитимности.

В 1999 году в связи с изменением экономических отношений в нашей стране, увеличением числа предпринимателей и новых категорий собственников решением Правительства Российской Федерации в структуре МВД было создано новое подразделение по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке и исполнению административного законодательства.

Гражданское общество в России в настоящее время переживает этап своего становления и развития. Только сейчас обществом начинает осознаваться необходимость активного участия в жизни страны. Такое зло, как коррупция и взятки не может быть искоренено только лишь усилиями государственных правоохранительных органов. Только эффективное взаимодействие между обществом и правоохранительными органами может дать значительные результаты в...

Недостаточная эффективность правового регулирования экономики позволяет многим субъектам хозяйствования решать свои имущественные проблемы за счет других собственников, акционеров и государственного бюджета, часто путем умышленного приведения предприятий к несостоятельности (банкротству).

В Липецкой области с 28 апреля по 1 июня 2009 года милицией совместно с Управлением по охране и использованию объектов животного мира и биологических ресурсов области  проводились мероприятия